Μια καλοστημένη φάμπρικα διαφθοράς αποκαλύφθηκε στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, με στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας να περιγράφουν μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με αρχηγό την 50χρονη προϊσταμένη. Αυτή η γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για τους υποψήφιους στόχους με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες, αυξάνοντας το «εκβιαστικό κόμιστρο». Μάλιστα, ήταν αυτή που διένειμε τα χρήματα στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση είχε η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης λειτουργούσε αυτόνομα στην απαίτηση χρημάτων. Σχεδίαζαν μάλιστα την σταδιακή απομάκρυνσή της λόγω του ρίσκου που αποτελούσε. Ακολουθούσε η 56χρονη διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων, άμεση συνεργάτιδα της αρχηγού, που εντόπιζε τις καλύτερες υποθέσεις με φορολογικές εκκρεμότητες, αυξάνοντας τις απαιτήσεις της διεκπεραίωσης. Ο 62χρονος λογιστής, με θέση και στο επιμελητήριο της Εύβοιας, γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες των επιχειρήσεων και ιδιωτών, ενημερώνοντας σχετικά την αρχηγό και αποτελώντας βασικό κρίκο της υποομάδας.
Βασικό ρόλο είχε επίσης ο 52χρονος υποδιευθυντής της Δ.Ο.Υ., προϊστάμενος ελέγχων, και ο 54χρονος προϊστάμενος εσόδων. Επιπλέον, ένας υπάλληλος συνεργαζόταν με τέσσερις λογιστές για επιχειρηματίες με υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες.
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
- Αρχηγός: Προϊστάμενη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας
- Υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας
- Διεκπεραιώτρια φορολογικών υποθέσεων
- Λογιστής
- Υποδιευθυντής Δ.Ο.Υ. / Προϊστάμενος ελέγχων
- Προϊστάμενος εσόδων
- Υπάλληλος συνεργαζόμενος με λογιστές
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η «ταρίφα» για τις υπηρεσίες τους κυμαινόταν από 5.000 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση:
- Επιστροφή φόρου
- Μείωση ή διαγραφή προστίμων
- Μη διενέργεια ελέγχων
Τα παράνομα έσοδα
- 100.000 € σε 3 μήνες από 17 επιχειρηματίες
Πειστήρια
- 80.000 € στο σπίτι της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.
- Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 έως 11.000 ευρώ από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2024
- Τηλεφωνική σύνδεση-φάντασμα της διευθύντριας της Δ.Ο.Υ.
Κατά την προσαγωγή της, η διευθύντρια υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχε εμπλέξει η υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και η διεκπεραιώτρια, προτείνοντάς της ένα έξτρα εισόδημα.
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει συλλέξει όλο το σχετικό αρχείο των υποθέσεων της ΔΟΥ Χαλκίδας και πλήθος φωτοαντιγράφων φορολογικών υποθέσεων που βρέθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων
